Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 02.07.2013 | |
| Кворум зборів** | 63.05 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Внесння змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. 4. Затвердження "Положення про систему управління ризиками". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: директор товариства Козаченко О.Г. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою на вимогу виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного на загальних зборах акціонерів: 1. Обрати лічільну комісію у складі: Ключ Н.П.– голова комісії; Козлова Н.Б. – член комісії; Дика Л.О. – член комісії. 2. Обрати головою Загальних зборів - Тонконог Наталію Анатоліївну. Обрати секретарем Загальних зборів - Козаченка Олександра Григоровича. 3. Затвердити зміни до Статуту Товариства. Статтю 2 Статуту Товариства «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» викласти в новій редакції: 2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виконання робіт та послуг, передбачених пунктом 2.2. цього Статуту, і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. 2.2. Предметом діяльності Товариства є: 1) Діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: - дилерська діяльність; - брокерська діяльність; - андеррайтинг; - діяльність з управління цінними паперами. 2) Депозитарна діяльність, а саме: - депозитарна діяльність депозитарної установи; - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; - діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання відповідної ліцензії (іншого дозволу) згідно чинного законодавства Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися 02.07.2013 р. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 06.12.2013 | |
| Кворум зборів** | 99.43 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Директора ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» про діяльність Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора. 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік. 5. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік. 6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердження розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11. Внесення змін до Статуту Товариства. 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: директор товариства Козаченко Олександр Григорович Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою на вимогу виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: - Козлова Наталія Борисівна – Голова лічильної комісії; - Ключ Наталія Павлівна – член лічильної комісії; - Дика Людмила Олександрівна – член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії припинити на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин; - запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря Загальних зборів акціонерів до моменту закінчення доповіді з даного питання тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання (без зазначення прізвища акціонера) не розглядаються; - голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Тонконог Наталію Анатоліївну; 2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – Ткачова Юрія Віталійовича. 3. Затвердити звіт Директора ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» про діяльність Товариства за 2012 рік. 4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (Форма № 5). 5. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2012 рік: - 5% від чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що складає 26 005,14 грн. (двадцять шість тисяч п’ять гривень 14 копійок) направити на поповнення Резервного капіталу Товариства; - 494 097,59 грн. (чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’яносто сім гривень 59 копійок) залишити нерозподіленими; - дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати. 6.1. Припинити з 06 грудня 2013 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: - Божко Олени Вікторівни; - Редько Катерини Олександрівни; - ТОВ «Понлак Реал Істейт»; - Орел Наталії Геннадіївни. 6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 06.12.2013 р.) членів Ревізійної комісії такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 06.12.2013 р. 7. Обрати з 07 грудня 2013 року членами Ревізійної комісії Товариства: - Єршову Олену Станіславівну; - Міщенко Антоніну Юріївну; - Божко Олену Вікторівну; - Вагіс Ольгу Анатоліївну. 8.1. Припинити з 06 грудня 2013 року повноваження діючих на даний момент членів Наглядової ради Товариства: - Божко Руслана Анатолійовича; - Тезікової Лілії Вікторівни; - «МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД» («MID LANDSCAPE LIMITED»); 8.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 06.12.2013 р.) членів Наглядової ради такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на Загальних зборах акціонерів Товариства 06.12.2013 р. 9. Обрати з 07 грудня 2013 року членами Наглядової ради Товариства: - Сироєжкіну Олену Вікторівну; - Корольчук Інну Петрівну; - Терещенко Аллу Геннадіївну; - Усатого Володимира Анатолійовича. 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства; 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Тонконог Наталію Анатоліївну, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства; 10.3. Встановити виконання обов’язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. 11.1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши перше речення пункту 8.3.6 Статуту, пункт 8.3.7 Статуту, останнє речення пункту 8.5.1. Статуту та пункт 8.5.8. Статуту Товариства у новій редакції. Перше речення пункту 8.3.6. Статуту Товариства викласти в наступній редакції: «Голова та Секретар наглядової ради акціонерного товариства обираються членами наглядової ради з їх числа не менш ніж трьома членами наглядової ради Товариства, при цьому голос кандидатів на посаду Голови та Секретаря наглядової ради не враховуються». Викласти пункт 8.3.7. Статуту Товариства у наступній редакції: «8.3.7. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на такому засіданні присутні не менш ніж три члена наглядової ради Товариства. Правомочність (кворум) засідання наглядової ради Товариства визначається перед початком засідання наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання наглядової ради Товариства не відкривається. Рішення наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного вважається прийнятим у разі, якщо за прийняття такого рішення проголосувало не менш ніж три члена наглядової ради Товариства. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, члена наглядової ради, виконавчого органу Товариства, ревізійної комісії (ревізора) Товариства. У роботі наглядової ради має право приймати участь представник трудового колективу з правом дорадчого голосу. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються: - місце, дата і час проведення засідання; - особи, які брали участь у проведенні засідання; - порядок денний засідання; - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання; - зміст прийнятих рішень. Протокол засідання наглядової ради підписується Головою та Секретарем наглядової ради». Викласти останнє речення пункту 8.5.1. Статуту Товариства у наступній редакції: «Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа не менш ніж трьома членами ревізійної комісії Товариства, при цьому голос кандидата на посаду Голови ревізійної комісії не враховується». Викласти пункт 8.5.8. Статуту Товариства у наступній редакції: «8.5.8. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж три члени ревізійної комісії. Кожен член ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим у разі, якщо за прийняття такого рішення проголосувало не менш ніж три члена ревізійної комісії Товариства. Протокол засідання ревізійної комісії підписується всіма членами ревізійної комісії, присутніми на засіданні. Ведення протоколу засідання ревізійної комісії є обов’язковим». 11.2. Зміни до Статуту ПрАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» викласти у вигляді додатку до Статуту Товариства. 12. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалили укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - купівля цінних паперів та / або надання фінансової допомоги (поворотної або безповоротної) з одним або декількома контрагентами із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 200 000,00 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень за умови отримання Виконавчим органом попередньої письмової згоди Наглядової ради на вчинення таких правочинів. Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися 06.12.2013 р. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.