Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 85.31
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік. 8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 9. Відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердження розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Пропозиції щодо переліку питань порядку денного вніс директор Товариства Козаченко Олександр Григорович. Порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів» вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Козлова Наталія Борисівна – член лічильної комісії; Ключ Наталія Павлівна – член лічильної комісії; Дика Людмила Олександрівна – член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії припинити на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин; запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря Загальних зборів акціонерів до моменту закінчення доповіді з даного питання тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається; анонімні запитання (без зазначення прізвища акціонера) не розглядаються; голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік. 8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 9. Відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердження розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. По другому питанню порядку денного «Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів» вирішили: Обрати: Головою Загальних зборів – Тонконог Наталію Анатоліївну; Секретарем Загальних зборів – Ткачова Юрія Віталійовича. По третьому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. По четвертому питанню порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік» вирішили: Затвердити Звіт та висновки Ревізійнної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. По п’ятому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік» вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік» вирішили: Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма № 5). По сьомому питанню порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік» вирішили: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 686 167,75 грн. (шістсот вісімдесят шість тисяч сто шістдесят сім грн. 75 коп.), залишити нерозподіленим. По восьмому питанню порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції» вирішили: 8.1. Внести зміни та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», виклавши його в новій редакції. 8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» в новій редакції. 8.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України. По дев’ятому питанню порядку денного «Відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» вирішили: Відкликати та припинити з 30 квітня 2016 року повноваження діючих на даний момент членів Наглядової ради Товариства: Сироєжкіної Олени Вікторівни; Ожуг Інни Петрівни; Терещенко Алли Геннадіївни; Усатого Володимира Анатолійовича. По десятому питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» вирішили: Обрати з 01 травня 2016 року строком на 3 (три) роки членами Наглядової ради Товариства: Терещенко Аллу Геннадіївну; Ніколенко Миколу Миколайовича; Бугай Наталію Федорівну; Ткачова Юрія Віталійовича. По одинадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердження розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» вирішили: 11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 11.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 11.3. Встановити виконання обов’язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. По дванадцятому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» вирішили: Припинити з 30 квітня 2016 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Єршової Олени Станіславівни; Міщенко Антоніни Юріївни; Божко Олени Вікторівни; Вагіс Ольги Анатоліївни. По тринадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» вирішили: Обрати з 01 травня 2016 року строком на 3 (три) роки членами Ревізійної комісії Товариства: Божко Олену Вікторівну; Вахненко Ганну Віталіївну; Шиханова Олександра Юрійовича; Грем’яцьку Каріну Анатоліївну. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» вирішили: На підставі ч. 3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - купівля цінних паперів з одним або декількома контрагентами із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 200 000,00 гривень (шість мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) за умови отримання виконавчим органом Товариства попереднього письмового дозволу Наглядової ради на вчинення таких правочинів; - надання фінансової допомоги (поворотної або безповоротної) з одним або декількома контрагентами із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 6 200 000,00 гривень (шість мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) за умови отримання виконавчим органом Товариства попереднього письмового дозволу Наглядової ради на вчинення таких правочинів. Позачергові збори в звітному році не скликались і не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.