Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 99.43
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) звітності Товариства за 2016 рік. 6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. 7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. 10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Пропозиції щодо переліку питань порядку денного вніс директор Товариства Козаченко Олександр Григорович. Порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного “Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства” вирішили: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі: Козлова Наталія Борисівна – член Лічильної комісії; Ключ Наталія Павлівна – член Лічильної комісії; Пельо Тетяна Павлівна – член Лічильної комісії. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин; запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства до моменту закінчення доповіді з даного питання тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання (без зазначення прізвища акціонера) не розглядаються; голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 2) Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 3) Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік. 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році. 7) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 8) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 9) Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. 10) Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. По другому питанню порядку денного “Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.” вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. По третьому питанню порядку денного “Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.” вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. По четвертому питанню порядку денного: “Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.” вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. По п’ятому питанню порядку денного “ Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) звітності Товариства за 2016 рік.” вирішили: Затвердити: Баланс Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік. По шостому питанню порядку денного “Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.” вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році у розмірі 713 257,15 гривень (сімсот тринадцять тисяч двісті п’ятдесят сім гривень 15 копійок), залишити нерозподіленим. По сьомому питанню порядку денного “Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.” вирішили: Припинити з 20 квітня 2017 року повноваження членів Ревізійної комісії: Божко Олени Вікторівни; Вахненко Ганни Віталіївни; Шиханова Олександра Юрійовича; Грем’яцької Каріни Анатоліївни. По восьмому питанню порядку денного “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.” вирішили: 8.1. Членами Ревізійної комісії обрати: Чернявську Олену Павлівну; Вахненко Ганну Віталіївну; Шиханова Олександра Юрійовича; Букреєва Олександра Вадимовича. 8.2. Cтрок повноважень членів Ревізійної комісії Товариства встановити з 21.04.2017 року строком на 3 (три) роки. По дев’ятому питанню порядку денного “Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.” вирішили: Скасувати з 20 квітня 2017 року Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». По десятому питанню порядку денного “Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.” вирішили: 10.1. Затвердити з 20 квітня 2017 року Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». 10.2. Затвердити з 20 квітня 2017 року Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». Позачергові збори в звітному році не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.